AML / TF risques et obligations

Starting 1 July 2025 4h

OBJECTIFS DU MODULE

  • Présentation et compréhension des obligations réglementaires AML (Anti-Money Laundering)/TF (Terrorist Financing)
  • Mise-à-jour de ses connaissances pour adapter sa pratique
  • Identification des schémas classiques de blanchiment dans le secteur
  • Analyse du degré de risque AML/TF d’une transaction

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

  • Présentation des textes légaux et obligations s’appliquant au secteur de l’immobilier
  • Détails sur les obligations à respecter et leur mise en place en pratique
    • Obligation de vigilance
    • Obligation d’organisation interne
    • Obligation de coopération avec les autorités
  • Qu’entend-on par « infractions de blanchiment et de financement du terrorisme » ?
  • Contrôles et sanctions pénales et administratives effectués par l’AED
  • Outils de conformité et plateforme « GoAML »
  • Session de Q&A

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

  • Enseignements théoriques, discussions de groupe, échange d’expériences

CERTIFICATION

  • Attestation de présence

INFORMATIONS PRATIQUES 

  • Présentiel en centre de formation
  • Durée de 4 heures
  • Formation en Français
  • 12 places offertes
  • Prix : Sans frais pour les entreprises cotisantes au FOGECOPI, tarif sur demande pour les autres entreprises
  • Inscriptions: remplir formulaire en ligne ou par mail à formations@academie-immo.lu