OBJECTIFS DU MODULE
- Présentation et compréhension des obligations réglementaires AML (Anti-Money Laundering)/TF (Terrorist Financing)
- Mise-à-jour de ses connaissances pour adapter sa pratique
- Identification des schémas classiques de blanchiment dans le secteur
- Analyse du degré de risque AML/TF d’une transaction
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
- Présentation des textes légaux et obligations s’appliquant au secteur de l’immobilier
- Détails sur les obligations à respecter et leur mise en place en pratique
- Obligation de vigilance
- Obligation d’organisation interne
- Obligation de coopération avec les autorités
- Qu’entend-on par « infractions de blanchiment et de financement du terrorisme » ?
- Contrôles et sanctions pénales et administratives effectués par l’AED
- Outils de conformité et plateforme « GoAML »
- Session de Q&A
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Enseignements théoriques, discussions de groupe, échange d’expériences
CERTIFICATION
- Attestation de présence
INFORMATIONS PRATIQUES
- Présentiel en centre de formation
- Durée de 4 heures
- Formation en Français
- 12 places offertes
- Prix : Sans frais pour les entreprises cotisantes au FOGECOPI, tarif sur demande pour les autres entreprises
- Inscriptions: remplir formulaire en ligne ou par mail à formations@academie-immo.lu